:0

PLD-FT - Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo

Solicitar curso
    APRESENTAÇÃO
  • Apresentação
    • Apresentação
  • MÓDULO 1 - A LAVAGEM DE DINHEIRO
  • O Dilema da Gerente Maria
    • O Dilema da Gerente Maria
  • Aula 1.1 - O que é Lavagem de Dinheiro?
    • Aula 1.1 - O que é Lavagem de Dinheiro?
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 1.1
  • Aula 1.2 - As Etapas da Lavagem de Dinheiro
    • Aula 1.2 - As Etapas da Lavagem de Dinheiro
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 1.2
  • Aula 1.3 - O Papel do Sistema Financeiro
    • Aula 1.3 - O Papel do Sistema Financeiro.
  • Avaliação - Módulo 1
    • Avaliação - Módulo 1
  • MÓDULO 2 - OS PARCEIROS DOS LAVADORES
  • Aula 2.1 - Setores Econômicos
    • Aula 2.1 - Setores Econômicos
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 2.1
  • Aula 2.2 - Tipologias
    • Aula 2.2 - Tipologias
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 2.2
  • Aula 2.3 - Principais Infrações Penais
    • Aula 2.3 - Principais Infrações Penais
  • Avaliação - Módulo 2
    • Avaliação - Módulo 2
  • MÓDULO 3 - A LEI BRASILEIRA E AS COMUNICAÇÕES AO COAF
  • Aula 3.1 – A Lei da Lavagem de Dinheiro Brasileira: Lei 9.613/1998 com Alterações da Lei 12.683/2012
    • Aula 3.1 - A Lei da Lavagem de Dinheiro Brasileira: Lei 9.613/1998 com Alterações da Lei 12.683/2012
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 3.1
  • Aula 3.2 - A Regulamentação da Lei para as Instituições Financeiras: a Circular 3.461/2009, do Banco Central
    • Aula 3.2 - A Regulamentação da Lei para as Instituições Financeiras: a Circular 3.461/2009, do Banco Central
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 3.2
  • Aula 3.3 - A Importância das Comunicações ao COAF
    • Aula 3.3 - A Importância das Comunicações ao COAF
    • Quiz - Aula 3.3
  • Avaliação - Módulo 3
    • Avaliação - Módulo 3
  • MÓDULO 4 - UM BREVE HISTÓRICO E O FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
  • Aula 4.1 – Como Tudo Começou... Um Breve Histórico
    • Aula 4.1 – Como Tudo Começou... um Breve Histórico
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 4.1
  • Aula 4.2 - A Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
    • Aula 4.2. A Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
  • Avaliação - Módulo 4
    • Avaliação - Módulo 4
  • MÓDULO 5 - AS POLÍTICAS DA PREVENÇÃO E OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS
  • Aula 5.1 - A Prevenção
    • Aula 5.1 - A Prevenção
  • Aula 5.2 - Política Conheça seu Cliente / Know Your Customer
    • Aula 5.2 - Política Conheça seu Cliente / Know Your Customer
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 5.2
  • Aula 5.3 – Outras Políticas de Prevenção
    • Aula 5.3 – Outras Políticas de Prevenção
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 5.3
  • Aula 5.4 – Política Identifique seus Clientes PEPs
    • Aula 5.4 – Política Identifique seus Clientes PEPs
    • Exercício de Fixação - Quiz Aula 5.4
  • Conclusão
    • Conclusão
  • Avaliação - Módulo 5
    • Avaliação - Módulo 5
  • SUA OPINIÃO
  • Queremos saber o que você achou do curso!
    • Sua opinião
  • MATERIAL DE APOIO - Disponível para Download
  • Apostila
    • Apostila
  • CERTIFICADO
  • Certificado
    • Certificado

Descrição do curso

Objetivo:

Este curso visa apresentar os principais conceitos e sensibilizar os profissionais de instituições financeiras sobre a legislação e as melhores práticas de Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo.

Como é o curso?

 ·         O curso é composto de 5 módulos.

·         Cada módulo consiste em uma série de três a seis vídeos curtos, com duração máxima de cinco minutos cada.

·         O conteúdo em vídeo totaliza cerca de uma hora.

·         O tempo médio de realização do curso completo é de cerca de 2 horas.

·         Para apoiar a retenção do conteúdo, há exercícios de fixação, que não são considerados na nota final.

·         Ao final de cada módulo, há uma avaliação, que consiste de questões de múltipla escolha. Para avançar para o módulo seguinte, é preciso atingir a nota mínima de 80%.

·         Ao terminar estes passos, o profissional poderá fazer o download de uma apostila em PDF com um resumo dos principais conceitos transmitidos.

·         Ao final do treinamento, o profissional poderá também fazer o download do seu certificado de conclusão, válido por 1 ano.

Categoria: Controles Internos

Informações gerais

Objetivo

Este curso visa apresentar os principais conceitos e sensibilizar os profissionais de instituições financeiras sobre a legislação e as melhores práticas de Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo.

Público-alvo

O curso foi idealizado para, efetivamente, formar os funcionários e colaboradores das instituições financeiras em Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo. 

Professores

Conteudista

 Maria Balbina Martins de Rizzo

 Executiva do mercado financeiro com mais de 30 anos de atuação em bancos nacionais e estrangeiros. Teve como última posição a de Vice Presidente do Banco ABN Amro Real/Santander, exercendo o cargo de head da área de Compliance. Graduada em Pedagogia, com especialização em Supervisão do Ensino nas Empresas. Tem MBA em Comércio Internacional pela Universidade de São Paulo - USP e Banking pela Wharton School of the University of Pennsylvania. Desde 2010 redirecionou sua carreira para as áreas consultiva e acadêmica com foco na gestão de projetos em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Promove treinamentos em instituições financeiras e afins. É autora do livro Prevenção à Lavagem de Dinheiro nas Instituições do Mercado Financeiro e coautora do livro Compliance 360º Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades no Mundo Corporativo.

 Design Instrucional e Produção

 ABBC Educacional

 Criada em 1999, a ABBC Educacional atua na formação e capacitação de agentes do mercado financeiro, sendo responsável pelo treinamento de mais de 30 mil profissionais.

Comece agora

Solicitar curso
Pld3